Os maiores riscos da arbitragem cripto — e como evitá-los

Toda estratégia tem riscos — inclusive a arbitragem

A arbitragem cripto é uma das formas mais seguras de operar no mercado, principalmente se comparada ao trading direcional.
Mas segurança não significa ausência de risco. Os gurus te escondem, a Arbimax te mostra:
Mesmo com risco neutro e lógica matemática por trás, erros operacionais, falhas técnicas ou eventos inesperados podem causar perdas.

E o maior pesadelo de qualquer arbmaker tem nome: liquidação.

O risco real da liquidação — e como se proteger

Ao abrir posições em contratos futuros, existe uma margem de segurança. Se o mercado se mover demais contra sua posição (dobrar de valor) a corretora liquida sua posição automaticamente. Ou seja, você perde todo o capital que investiu no lado futuro. Isso geralmente é coberto pelo que ganhou em spot/long, mas nem sempre os preços na outra corretora acompanham.

São raros os casos, mas o fumo pode entrar sem chance de defesa. Em 6 meses de arbitragem, vi somente 2 casos de liquidação que não tiveram como o usuário se proteger dentro das medidas e indicações que apontamos aos nossos usuários: os casos ISLM e LA.

Os casos inspiraram a comunidade a buscar similaridades, causas e formas de se proteger e a gente foi atrás de ferramentas que ajudassem.

• Caso ISLM: ensinou que moedas de menor volume USDT em 24 horas estão mais sujeitas a manipulação do mercado. Movimentos repentinos que se acumulavam em moedas com valores inferiores a $300k na semana do ocorrido. Nela, o preço na GATE ficou parado e uma vela enorme de movimentação se estendeu na MEXC em questão de segundos, liquidando quem tava posicionado em short. Há diversas teorias do que possa ter acontecido, mas nenhuma é confirmada. Fato é que o padrão dessas moedas que subiram apontavam o mesmo padrão: liquidez péssima e volume USDT em 24h baixíssimos.
• Caso LA: num lançamento, a GATE FUTUROS elevou uma moeda de $0.02 centavos a $27 em duas velas, liquidando quem tava short. Infelizmente, um de nossos clientes teve o descuido de entrar alavancado e de forma cruzada. Isso levou todo o capital que ele tinha na Gate, cerca de $8.000,00.

Outros riscos comuns — e fáceis de evitar

Além da liquidação, outros riscos operacionais podem incomodar:

• Slippage: executar ordens grandes em livros rasos pode causar diferença entre o preço esperado e o preço real
• Delays e bugs em corretoras: podem travar sua ordem, ou mostrar uma posição que não foi executada
• Funding Rate inesperado: quando a taxa de financiamento muda repentinamente, seu lucro pode ser corroído se a posição ficar aberta tempo demais
• Liquidez fraca: moedas novas ou pares com pouco volume podem parecer oportunidades, mas deixam você preso se quiser sair
• Restrição de corretoras: mudanças nos contratos, como as que a MEXC fez, podem limitar tamanhos ou alterar regras no meio da operação

Risco controlado não é ausência de perdas — mas significam obviamente perdas menores

Sim, arbitragem tem riscos.
Mas aqui está o ponto: assim como os ganhos, todas as perdas possíveis são parciais.

Você perde uma fração da operação por um funding ruim, por uma ponta travada, por um spread que fechou rápido demais.
Mas perder tudo só aconteceria com um ataque hacker, falência da corretora ou evento extremo — o que, convenhamos, também ameaça qualquer outra forma de investimento, até mesmo dinheiro no banco.

🚨 E mesmo nesses casos, é possível se proteger usando corretoras seguras, saques rápidos e não deixando tudo em uma única plataforma.

Como evitar os maiores riscos na prática

Foi passando por situações reais como os casos da ISLM e LA que a comunidade Arbimax construiu um ecossistema de proteção robusto. Hoje, nossa ferramenta aplica filtros automáticos que bloqueiam pares com volume insuficiente, alertam sobre contratos arriscados e funding inconsistente — reduzindo drasticamente a exposição a liquidações. Mas a segurança vai além da tecnologia: na Arbimax, os operadores não estão sozinhos. Temos um mestre sempre presente, orientando em tempo real, esclarecendo dúvidas, identificando riscos de penduramento, funding ruim, delays de corretoras ou qualquer outro cenário suspeito. A comunicação constante entre os membros cria uma rede de apoio onde a experiência coletiva atua como blindagem — e cada novo caso vira aprendizado para todos. Operar com a Arbimax é ter inteligência automatizada e acompanhamento humano lado a lado, 24h por dia.

O longo prazo engole os riscos

Arbitragem é um jogo de consistência.
Mesmo com pequenas perdas, se você opera com disciplina, velocidade e controle, o longo prazo tende a ser muito positivo.
A lógica por trás da estratégia permanece intacta: comprar mais barato e vender mais caro ao mesmo tempo, com risco travado.

Se você conseguir:

• Evitar liquidações
• Operar só em pares com liquidez suficiente
• Monitorar funding rates
• E contar com alertas inteligentes como os da Arbimax

… então estará entre aqueles que colhem lucros todos os meses com risco real controlado.

🎯 Resumo: a arbitragem tem riscos, sim. Mas a perda total é improvável — e a constância supera qualquer tropeço.