Como identificar corretoras seguras para arbitragem — e quais já deram dor de cabeça

Se você opera arbitragem, sabe: uma boa oportunidade pode render lucros rápidos — mas a segurança da corretora é tão importante quanto o spread. Em Melhores Corretoras para Arbitragem de Criptomoedas em 2025, destrinchamos as mais usadas pelas comunidades cripto.

Neste post, vamos falar sem filtro sobre exchanges com histórico de bloqueios e práticas duvidosas, casos reais vividos por usuários (inclusive por mim) e por que avaliar riscos faz parte da estratégia.

Formas de se proteger

1. Pesquise antes de usar

• Verifique a reputação da corretora no Trustpilot, Reddit, Twitter, fóruns e grupos do Telegram.
• Evite empresas com histórico de congelamento de fundos, exigência de vídeos, KYC abusivo etc.

2. Use corretoras confiáveis só para movimentar, não guardar

• Transfira e opere — não deixe saldo parado.
• Prefira corretoras grandes, com histórico transparente (Binance, OKX, Bybit, Kraken…).

3. Tenha um plano B

• Mantenha contas em mais de uma corretora.
• Se uma travar seus fundos, você não fica paralisado.

4. Guarde todos os registros

• Prints, vídeos, recibos, e-mails e protocolos de atendimento.
• Isso ajuda muito se for preciso escalar o caso.

5. Exponha quando for necessário

Quanto mais barulho, maior a chance de resposta.

LBank: o lucro pode sair caro

A LBank aparece frequentemente nos nossos alertas. O motivo? Os preços dela vivem desalinhados do mercado — ótimo pra arbitragem.
🔻 Casos de congelamentos sem justificativa são recorrentes.
🔻 Uso abusivo de KYC como desculpa pra bloquear saques também já foi relatado.
🔻 Há acusações falsas de contas duplicadas, sem provas ou explicação coerente.
🔻 E o suporte? Joga tudo pra um tal de HCD, que responde com mensagens automáticas e não resolve nada.

💬 No meu caso, alegaram arbitragem ilegal (sem entender meus movimentos), bloquearam meus lucros e ainda pediram o estorno de tudo que eu ganhei, com base em termos vagos.
👉 A LBank pode parecer atrativa, mas operar nela exige aceitar um risco real de não reaver seus fundos.

KuCoin: sólida, mas com histórico que merece atenção

A KuCoin é amplamente usada e geralmente estável. Mas já registrou problemas como cancelamento automático de ordens, especialmente durante alta volatilidade, e funding rate não pago corretamente em contratos com menos liquidez.
Esses casos parecem menos frequentes hoje, mas o alerta continua: quem opera arbitragem precisa monitorar tudo de perto.

KCEX: potencial promissor, mas testes em andamento

A KCEX tem chamado atenção com bons spreads com a MEXC e limites um pouco maiores em algumas moedas.
🔸 Por outro lado, solicita KYCs extremamente rígidos.
🔸 Não aceita documentos como CNH.
🔸 Já houve caso de fundos presos sem justificativa clara.

Hoje, a KCEX está em fase de testes dentro da nossa comunidade. Estamos operando com capital limitado enquanto observamos seu comportamento.
👉 Uma boa oportunidade não significa risco nulo. Cada passo precisa ser calculado.

MEXC e Gate: queridinhas da arbitragem, mas não perfeitas

As duas exchanges mais usadas pela comunidade Arbimax também já deram sustos.

🔹 No caso da MEXC, o token ISLM sofreu liquidação forçada por manipulação clara. Muitos traders tiveram prejuízo, e a corretora não assumiu a responsabilidade.

🔹 Na Gate.io, o token LA teve sua liquidez removida abruptamente. Isso pegou muitos operadores de surpresa e travou posições abertas. Esse é outro caso que vamos detalhar em breve.

⚠️ Esses eventos mostram o que sempre repetimos: não existe corretora 100% segura. Monitoramento constante é parte da estratégia.

Outras corretoras que merecem atenção

📉 Algumas corretoras como HTX, OKX, BingX e CoinEx oferecem boas oportunidades de arbitragem, mas sofrem com liquidez limitada. Isso pode gerar slippage, delays e dificuldades para fechar operações em pares futuros ou menos populares.

Binance e Bybit: robustas, mas atenção fiscal

Binance e Bybit são referências em volume, liquidez e estabilidade. Mas vale destacar que ambas informam movimentações de brasileiros à Receita Federal.
🔸 Se você busca mais discrição fiscal, isso deve ser levado em consideração na sua estratégia. Não é motivo pra pânico, mas precisa entrar no radar.

O verdadeiro risco: manipulações silenciosas

O maior perigo não é perder em uma operação, mas sim ser vítima de manipulações estruturadas por corretoras que:

🔐 Cancelam lucros “grandes demais” de forma seletiva
🔐 Inventam violações de termos para justificar bloqueios
🔐 Usam o KYC como ferramenta de bloqueio
🔐 Travam contas sem explicação ou transparência

E o pior? Essas ações geralmente vêm sem qualquer canal real de defesa. É o operador contra um sistema fechado. O que fazer nesses casos? A Arbimax tenta te ajudar:

Sites como Trustpilot, Reclame Aqui, ou perfis públicos da empresa no X (Twitter) e Telegram.

Foram mais de duas semanas tomando chá de espera, mas eu não aceitei perder o dinheiro que a LBANK estava tentando me tomar.

Mesmo recebendo apenas respostas genéricas por e-mail, insisti. Quando percebi que não ia resolver pelo canal “oficial”, parti pra pressão pública: fiz um escândalo no Twitter e também no canal aberto do Telegram da corretora — até ser bloqueado.

Sabendo da dificuldade de entrar com um processo internacional, fui onde achei que realmente incomodaria: o Trustpilot (uma espécie de Reclame Aqui global). Lá, relatei todo o caso com detalhes e, em apenas 3 dias, recebi resposta e a devolução total do valor congelado, sem sequer precisar enviar os vídeos que eles tanto exigiam antes.

Outro ponto importante: neguei qualquer envolvimento com arbitragem. Os termos da LBANK são ridiculamente amplos e permitem, sim, congelar contas com essa justificativa. Insistiram várias vezes pra eu “devolver o lucro” e sair só com o depósito — recusei sempre, argumentando que usei apenas as ferramentas que o próprio site oferece.

A importância de uma comunidade

Estar em comunidades como a Arbimax é uma das melhores formas de se proteger.
🔹 A gente compartilha experiências reais, positivas e negativas.
🔹 Emite alertas em tempo real sobre comportamento suspeito.
🔹 E discute estratégias pra minimizar riscos e evitar armadilhas.

Num mercado onde algumas corretoras agem de forma arbitrária e opaca, inteligência coletiva é proteção.

Conclusão: arbitragem não é terra de ninguém — mas exige vigilância

Na Arbimax, acreditamos que a arbitragem é uma estratégia sólida, lógica e segura — desde que você saiba onde pisa.
✅ Saber onde operar, quando confiar e com quem compartilhar suas experiências faz toda a diferença.